Биржа согласилась выплатить компенсацию в размере 7,59 миллиона долларов. OFAC заявило, что на платформе было зафиксировано около 66 000 нарушений программы санкций.
Poloniex была основана в январе 2014 года, однако она не реализовывала программу соблюдения санкций до мая 2015 года. Согласно документу Министерства финансов, программа соблюдения также не имела обратной силы, что позволяло потребителям из стран, подпадающих под санкции, которые уже были на сайте, продолжать использовать его. .
В период с января 2014 года по ноябрь 2019 года биржа позволяла клиентам в Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии проводить транзакции на общую сумму до 15 миллионов долларов.
«Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией в соответствии со своей программой соответствия, некоторые клиенты, очевидно находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами. “, – говорится в сообщении OFAC.
По данным Министерства финансов и OFAC, у Poloniex было достаточно информации KYC (знай своего клиента) и данных об IP-адресах, чтобы знать, что нарушения санкций произошли. Несмотря на то, что она начала отслеживать IP-адреса и собирать данные KYC в 2015 году, биржа не начинала блокировать запрещенные IP-адреса до 2017 года.
Poloniex ввел ограничения к концу 2017 года, что, по данным OFAC, привело к резкому сокращению нарушений. По данным регулятора, Circle приобрела биржу в феврале 2018 года, а затем продала ее в 2019 году, и краткосрочное поглощение привело к новым правилам биржи.
Poloniex ранее достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в августе 2021 года. Власти установили, что она управляет нерегулируемой биржей цифровой валюты, и было заключено соглашение на сумму 10,4 миллиона долларов.
До урегулирования SEC Комиссия по ценным бумагам Онтарио Канады (OSC) начала иск против корпорации в мае 2021 года. Несмотря на эти проблемы, Poloniex по-прежнему остается популярной биржей с умеренно большим объемом. В последние месяцы на сайте также появились дополнительные торговые возможности.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
Бонус до 4000$ за пополнение на Bitget!
