- Криптовалютные пирамиды часто обещают нереалистичную прибыль при минимальном риске — это серьезный тревожный сигнал.
- Поддельные сайты и нелицензированные продавцы — это распространенные приемы, используемые криптомошниками.
- Любые гарантии прибыли при инвестировании в криптовалюту следует рассматривать как крайне подозрительные.
Поскольку популярность криптовалют продолжает расти, растет и количество мошенничеств; вот почему важны знания. Криптовалютные мошенничества, и в особенности схемы Понци, проникли в умы потенциальных жертв с уникальной доходностью. Поэтому им нужно узнавать о таких признаках достаточно рано, чтобы не стать жертвами финансовых пирамид. Вот пять практических сигналов, которые следует знать о крипто-схемах Понци, о реальных примерах и предупредительных сигналах.
1. Будьте крипто-умными: замечайте красные флажки
Умение читать отчеты, следить за тенденциями и анализировать ключевые риски AML делает субъекта крипто-умным первой линией обороны против схемы Понци. Обычно есть большие и уникальные доходы и очень мало рисков, что не должно иметь смысла. Обязанность умных инвесторов искать ответы на вопросы и, более того, проводить обширные исследования. Некоторые знания о том, что такое блокчейн, как функционируют криптовалютные рынки и как выглядят законные проекты, могут иметь большое значение для распознавания мошенничества, когда оно происходит.
2. Поддельные сайты: Watch за беспрецедентный обман
Он также использует превосходные, но искусственные веб-сайты в своем акте осуществления схемы Понци. Эти веб-сайты утверждают, что можно заработать огромные деньги, которые не имеют себе равных в других онлайн-работах, но если копнуть глубже, то можно обнаружить несоответствия, такие как скопированный контент или сфабрикованные отзывы. Чтобы доверять любой платформе, инвесторы должны проверить безопасность сайта, а также убедиться, что сайт должным образом зашифрован.
3. Нелицензированные продавцы: отсутствие подлинности
Еще один очевидный признак схемы Понци — участие в ней нелицензированных продавцов. Устойчивые криптопроекты будут иметь необходимые лицензии и нормативную поддержку для функционирования в качестве юридических лиц. Это означает, что если продавцы не предъявят юридические документы по запросу или предпочтут скрыть свои учетные данные, то они могут быть замешаны в мошенничестве.
4. Гарантированный возврат: новаторская ложь
Также важно отметить, что легальные криптовалюты не обещают высоких доходов, и любой, кто обещает высокие доходы, лжет. Схемы Понци предполагают использование высоких ожидаемых норм прибыли, чтобы заманить инвесторов в эти динамичные мошенничества, хотя доходность часто генерируется путем привлечения средств от других инвесторов.
5. Поддельные криптовалютные биржи: прибыльная ловушка
Поддельные платформы для торговли монетами предоставляют инвесторам фасад торговой среды, но это просто еще одна продвинутая форма мошенничества. Такие транзакции помогают создать довольно впечатляющую обстановку, которая кажется вполне профессиональной, но существует исключительно и исключительно для хищения денег инвесторов. Всегда важно гарантировать, что любая биржа, используемая для торговли, регулируется и всегда имеет дело с реальными деньгами.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
