Несмотря на отсутствие представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на пресс-конференции, бывший руководитель Управления SEC по контролю за соблюдением правил в Интернете Джон Рид Старк утверждает, что SEC добилась значительной победы.
В длинном посте X бывший чиновник SEC утверждает, что урегулирования, связанные с Binance, предоставили SEC множество новых доказательств. В будущем это усилит их обвинения и разногласия против Binance и других криптофирм. Ожидается, что новые доказательства, извлеченные из различных документов и заявлений, поддержат позицию SEC в отношении криптовалют.
Введение независимого контроля над Binance со стороны Министерства юстиции, FinCEN, CFTC и Министерства финансов оказалось плодотворным. Мониторы сыграли жизненно важную роль в вердикте Binance. Эти наблюдатели, которым поручено обеспечивать соблюдение требований и отчитываться перед правительством, предоставляют уникальную возможность для SEC. Старк упомянул, что мониторы могут служить для Комиссии по ценным бумагам и биржам каналами для сбора дополнительных доказательств. Наблюдатели будут задавать вопросы, требовать документы и, возможно, даже представлять наблюдателей в качестве свидетелей в соответствующих разбирательствах.
Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам поддерживает мандат на сотрудничество
Бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам Джон Рид Старк подчеркивает выдающийся уровень сотрудничества, предусмотренный всеми указами федерального правительства. Этот замечательный уровень сотрудничества может оказаться наказанием для Binance и ее генерального директора CZ, создавая возможности для SEC.
Требования сотрудничества могут служить рычагом воздействия во время расследований или споров. Боязнь жалоб SEC на отсутствие сотрудничества может подтолкнуть Binance к соблюдению требований, что предотвратит дополнительные штрафы или санкции.
Далее он пришел к выводу, что подача отчетов SAR, предусмотренная Указом о согласии FinCEN, обеспечивает постоянный поток потенциальных клиентов для SEC. Благодаря доступу к SAR новые отчеты, связанные с Binance, могут предоставить бесконечный поток доказательств следователям SEC и судебным процессам.
Судебное признание и будущие обвинения
Федеральные судьи Фаруки и Джексон, председательствующие в гражданском судебном процессе SEC/Binance, теперь имеют четкое представление о преступном поведении, подтвержденном недавними урегулированиями.
Серьезность неправомерных действий Binance, таких как содействие отмыванию денег и уклонение от санкций, вероятно, повлияет на судебное разбирательство. Старк предполагает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам могла бы усилить свою аргументацию, добавив претензии, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML), используя обширные нарушения AML, выявленные в недавних документах.
Хотя Министерство юстиции, CFTC и FinCEN соглашаются с Binance, отсутствие SEC в стороне от обвинения не умаляет ее стратегического преимущества. Молчаливая победа Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заключается в обилии доказательств и возможностей, порожденных урегулированиями и навязанным контролем.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
Бонус до 4000$ за пополнение на Bitget!
