Управление правоприменения Индии провело обыски в 40 местах Vivo Индия и государственное агентство раскрыли подробности расследования. Согласно официальному пресс-релизу, компания перевела в Китай 62 476 крор индийских рупий (это почти 8 миллиардов долларов).
В ходе расследования ED конфисковало 119 банковских счетов с 465 крор индийских рупий (около 58 миллионов долларов США), а также 2 кг золотых слитков, дополнительные 66 крор индийских рупий (8,3 миллиона долларов США) в FD и 73 лакха (чуть менее 100 000 долларов США). наличные.
В заявлении Управления по обеспечению соблюдения говорится, что сумма денег, направленная в Китай, составляет около половины всех продаж. Vivo Индия сделала. Это было сделано «для раскрытия огромных убытков индийских зарегистрированных компаний» и для того, чтобы не платить налоги с этих денег.
Vivo Директора из Индии Чжэншен Оу и Чжан Цзе бежали из страны, поскольку Управление обнаружило, что «некоторые граждане Китая», не называя имен, удалили и спрятали цифровые доказательства отмывания денег.
Денежные переводы осуществлялись через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге — vivo India была зарегистрирована как ее дочерняя компания, и у нее были более мелкие подразделения в каждом крупном индийском регионе, которые работали самостоятельно, по крайней мере, для бухгалтерского учета. Затем они направили всю прибыль в vivo India, которая, будучи дочерней компанией, напрямую направляла средства в свою материнскую компанию.
Согласно с Vivo Представители Индии, бренд «сотрудничает с властями и стремится к полному соблюдению индийского законодательства». Материнская компания в Китае выразила надежду, что текущие расследования будут проводиться в «по-настоящему справедливой и недискриминационной деловой среде».
