Цепочка блокчейна Analytics Chainalysis выявила прямые финансовые связи между мексиканскими наркокартелями и китайскими поставщиками предшественников фентанила в результате крипто -транзакций.
Исследователи из цепного анализа заявили, что Crypto “все больше переплетается в незаконную торговлю наркотиками” отчет в среду анализируя транзакции.
«Торговля фентанилом на цепь» включает в себя «широкий спектр» игроков, претензии по цепочке.
Связь была отслеживалась в основном через гражданскую конфискацию случай В Висконсине, который привел к тому, что криптография составила 5,5 млн. Долл. США, что выявило, как отмывание денег, связанные с картелем в США, перевели средства непосредственно китайским химическим производителям.
Несмотря на Китай Запрет на криптоКитайские производители остаются основным источником предшественников фентанила, прессы с таблетками и подделка оборудования по всему миру, с зарегистрированными транзакциями, показывающими мексиканские картели в качестве основных покупателей.
В отчете указывается, как китайским гражданам «запрещено покупать более 50 000 долларов США в иностранной валюте» и прибегает к использованию альтернативных финансовых инструментов, таких как криптографические и подземные банковские сети, для уклонения контроля капитала.
Транзакции, отслеживаемые цепи-анализом, показали, что с сетью, связанными с картельем, работают с относительно неискушенными крипто-методами, быстро перемещая средства через централизованные обмены и нездоровые кошельки.
Операционная схема приоритет приоритетной скорости над безопасностью, делая транзакции «простыми, но эффективными», а также делает их более заметными для исследователей.
Цепочка также утверждает, что мексиканские организации, в первую очередь, картель Sinaloa и картель Jalisco Nueva Generación, покупайте эти предшественники для производства синтетических опиоидов, включая фентанил, для распределения США.
Картели устанавливают, какие власти описывают как «объемные трубопроводы с наличными к крипто», чтобы облегчить платежи.
Сотрудники правоохранительных органов определили несколько компонентов в этой криптовой цепочке поставок, в том числе китайских производителей-предшественников, которые открыто рекламируют онлайн, почтовые услуги, принимающие криптографические рынки и рынки Darknet, которые облегчают транзакции.
В период с 2018 по 2023 год одна группа подозреваемых китайских химических трейдеров получила более 37,8 млн. Долл. США в виде платежей, произведенных через криптографию, цепной, цитируемый в его отчете, ссылающихся на прошлые данные.
Под редакцией Себастьяна Синклера
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
