Помощник бывшего премьер -министра грузин бежит из страны на предмет растраты биткойнов

Бачиашвили ранее получил залог в размере 2,5 миллионов геля (900 000 долларов США), но Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что инвестор пересек границу в Армению 2 марта, нарушив условия залога.

Судья Джорджи Гелашвили поддержал ходатайство обвинения о том, чтобы в результате удержать Бачиашвили под стражей, заявив, что нарушение залога оправдывает более строгую меру задержания.

По данным грузинского телевизионного канала Телевидение ПирвелиBachiashvili в настоящее время вошел в третью страну, а предприниматель отказался сказать Рейтер его нынешнее местоположение.

В период с 2015 по 2017 год он обвиняется в растрате 8 253,13 BTC, инвестировав кредит в 5 миллионов долларов США, что получило личные средства Иванишвили – Into Bitcoin Mining Operations через Bitfury.

Иванишвили утверждает, что он и Бачиашвили согласились ликвидировать добытый биткойн во второй половине 2016 года после обсуждения стабильности рынка криптовалют.

Бачиашвили погасил кредит эмитенту-принадлежащему Иванишвилу, в августе и сентябре 2016 года, а затем примерно год спустя переводил 536 900 долл. США на прибыль директору банка НАТО Хайндрава.

И все же Иванисвили утверждает, что Бачиашвили ввел его в заблуждение в отношении истинной доходности операции по добыче полезных ископаемых, и что биткойн, который он добыл, стоил миллионы долларов.

В результате Бачиашвили было предъявлено обвинение в статьях 182 и 194 Грузинского уголовного кодекса, который запрещает незаконное присвоение другого имущества и отмывание денег.

Бачиашвили когда -то был помощником Иванишвили, у которого, по оценкам, составил 7,6 миллиарда долларов, или четверть ВВП Грузии.

Ivanishvili был описан как «настоящий правитель» страны Transparency International, основав правящую Грузинскую партию мечты в 2012 году и в настоящее время выступает в качестве «почетного председателя».

Transparency International также утверждает, что дело против Бачиашвили «четко и явно отражает[s] Частные финансовые интересы Иванишвили », и что« слабость позиции обвинения и отсутствие доказательств в этом случае настолько очевидны, что в любой правовой системе, основанной на верховенстве закона, такие обвинения будут не только немыслимыми, но и даже не достигнут судебного разбирательства ».

Написав в том же отчете по делу, неправительственная организация отмечает позицию Бачиашвили, которая заключается в том, что Иванишвили просто посоветовал ему получить кредит от Cartu Bank, а Бачиашвили затем инвестировал кредит в добычу биткойнов.

Единственное непревзойденное доказательство в этом деле включает документы, связанные с займом, и запись телефонного обсуждения относительно того же кредита, в котором Иванишвили советует Бачиашвили преодолеть сомнения банка, предложив выплатить более высокую процентную ставку.

Таким образом, Transparency International приходит к выводу, что обвинения в отношении Бачиашвили «лишены как законных, так и фактических оснований», в которой рассматриваются юридические представители инвестора, Амстердам и партнеры из Лондона и Вашингтон.

Выступая по случаю первого слушания дела в марте 2024 года, старший партнер Роберт Амстердам назвал дело как «пародию» надлежащей процедуры.

«Государство, по -видимому, действует в нарушение закона по указанию капризных желаний Иванишвили», – сказал он. «Иванишвили не заслуживает доверия утверждать, что он должен деньги от восьмилетнего погашенного банковского кредита без каких-либо доказательств, а затем предъявить дело с уголовными обвинениями вместо гражданского дела».

Бачиашвили столкнется до 12 лет тюрьмы, если он будет признан виновным.

Он сказал, что обвинения предназначены как наказание за публичную поддержку Украины в ее продолжающемся конфликте с Россией, что, по его мнению, недовольно пророссийским Иванишвили.

Под редакцией Эндрю Хейворда