Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), правоохранительное правоохранительное орган в Нигерии, разбила крупное крипто -криминальное кольцо с сотнями потенциальных преступников. Среди них 53 человека были официально обвинены.
Полиция смогла вернуть активы только около 200 000 долларов, но они определили почти 3 миллиона долларов в различных других депозитах. Учитывая глобальное распространение преступления, неясно, сколько денег эта операция была сделана в общей сложности или где эти активы были отмыта.
EFCC Bubs Crypto преступников
Согласно сообщениям, эти мошенники провели несколько различных операций, но все они попали под широкий зонт крипто -преступлений. Эти подозреваемые были арестованы с 739 другими членами в декабре прошлого года, и все они не признаны виновными.
«Зональное управление Lagos EFCC, 3 февраля 2025 года, привлечено к ответственности [53 defendants] Перед отдельными федеральными высокими судами, сидящими в Икойи, Лагос. Они были привлечены к ответственности по отдельным обвинениям, граничащим с предполагаемыми киберпреступниками, кибертерроризмом, подражаниям, хранению документов, содержащих ложные предложения и кражу личности »,-говорится в нем.
В прошлом году Нигерия выиграла международную известность за то, что она была жесткой в отношении крипто -преступления, и EFCC поддерживает эту репутацию. В частности, страна арестовала двух руководителей Binance за подозрительную торговую деятельность, вызвав дипломатический инцидент с США. В конце концов, это снизило обвинения, но только после нескольких месяцев переговоров.
Сообщается, что правоохранительные органы изъяли только 200 000 долларов в активах. Это может показаться небольшим по сравнению с некоторыми из основных мошенничества на сегодняшнем крипто -рынке, но глубина преступления все еще находится под следствием.
Например, более 500 местных SIM-карт, мобильных телефонов, ноутбуков и нескольких автомобилей были изъяты из семиэтажной базы Синдиката в Лагосе.
Огромное количество ресурсов предполагает, что сумма украденной деньги может быть миллиардами. Однако, учитывая глобальное распространение преступления, было бы сложно отслеживать все украденные активы.
EFCC утверждал, что эти крипто -преступники были очень разнообразной и многонациональной группой. В нем содержалось не менее 792 членов из пяти или более стран, не считая Нигерии. В течение девятимесячного периода они внесли 1,5 млн. Долл. США на банковский счет и отправили 2,39 млн. Долл. США двум отмывателям, используя транзакции P2P.
Тем не менее, могут быть десятки или даже сотни неизвестных партнеров, чьи средства не были прослежены. EFCC обвинил этих крипто -преступников в деятельности, которые «серьезно дестабилизируют экономическую и социальную структуру» Нигерии. Понятно, почему.
Тем не менее, их захват доказывает обнадеживающую точку зрения. Правоохранительные органы по всему миру учатся преследовать крипто -преступников, и их методы улучшаются. Эти группы не могут уклониться от захвата вечно.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
