Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сообщает, что бывший сотрудник американского банка признался в краже тысяч долларов со счетов клиентов.
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) обвиняет Деррика Алана Смита в прямом или косвенном нарушении законов и безответственном использовании необоснованных и небезопасных действий во время работы в качестве банкира в филиале кредитора Truist Bank, расположенного в Северной Каролине.
Регулятор сообщает, что в период с 23 апреля 2019 года по 7 октября 2019 года Смит неоднократно заполнял пустые чеки для осуществления многочисленных операций по снятию наличных от имени клиентов Truist Bank без их ведома и разрешения.
По данным FDIC, Смиту удалось присвоить в общей сложности 24 315,15 долларов США с четырех разных счетов клиентов в ходе 16 отдельных транзакций.
Регулятор утверждает, что неправомерные действия Смита привели к финансовым потерям Truist Bank, поскольку кредитору пришлось возместить убытки вовлеченным клиентам.
«Нарушения и действия Ответчика включали в себя личную нечестность и демонстрировали умышленное или постоянное игнорирование Ответчиком безопасности или устойчивости Банка».
Работа Смита в Truist закончилась 8 октября 2019 года. Примерно через месяц он был арестован и обвинен по четырем пунктам обвинения в подделке документов в соответствии с Кодексом законов Южной Каролины. Он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в подделке документов.
В дополнение к его аресту FDIC приказывает Смиту выплатить гражданский штраф в размере 35 000 долларов и реституцию в размере 24 315 долларов.
Truist Bank является восьмым по величине зарегистрированным коммерческим банком в США по данным Федеральной резервной системы с консолидированными активами в размере 526,714 миллиарда долларов.
Сгенерированное изображение: Midjourney
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
