Полиция Каннама, богатого района Сеула, Южная Корея, арестовала 10 человек, обвиненных в краже денег в ходе фиктивной внебиржевой торговли USDT.
По словам Маэля Кёнджэ, полиция сообщает, что «банда» заманила «жертву» на улицу в районе Ёксам.
Офицеры заявили, что банда сказала «жертве» и ее сообщникам, что они будут продавать токены USDT по сниженной цене.
«Воровская» забастовка USDT OTC в центре Сеула
Полиция сообщила, что инцидент произошел в 00:42 21 марта. Судя по всему, стороны встретились онлайн и договорились о цене чуть более 74 000 долларов США за нераскрытое количество токенов USDT.
По словам полицейских, «банда» встретилась с «жертвой» и группой друзей последней и попросила пересчитать наличные.
Делая вид, что пересчитывают банкноты, «банда» якобы напала на «группу потерпевших» и скрылась с деньгами, не передав ни одной монеты.
Полиция сообщила, что арестовала троих подозреваемых, которые скрылись на автомобиле «недалеко от места преступления».
Еще четыре человека скрылись, «используя другой автомобиль», сообщила полиция, и были арестованы в тот же день в Ансоне, провинция Кёнгидо.
Двое других подозреваемых, судя по всему, скрылись в южном портовом городе Пусан, где их арестовала местная полиция.
Предполагаемый главарь, который, по словам полиции, «спланировал преступление и завербовал сообщников», был арестован четыре дня спустя, «в ночь на 25 марта, в Чхонане, провинция Южный Чхунчхон».
Сеульский район Каннам. (Источник: Фумихико Уэно. [CC BY 3.0])Детективы изъяли деньги и золото в ходе рейдов
1 апреля полиция заявила, что их расследование «установило», что члены банды изначально планировали свой рейд в Пусане.
По словам полиции, у банды могли быть и другие цели, связанные с криптовалютами, и некоторым членам было поручено «выявить и привлечь на свою сторону» криптотрейдеров.
Полиция сообщила, что они конфисковали около 37 000 долларов наличными, а также «золотое ожерелье стоимостью около 4750 долларов».
Полицейские заявили, что банда использовала украденные деньги для покупки ожерелья. Подозреваемые формально заменены и переданы прокуратуре.
Представитель полиции заявил, что следователи ищут «местонахождение дополнительных сообщников» и «оставшиеся деньги».
Волна внебиржевой криптовалютной преступности захлестнула Южную Корею?
Популярность внебиржевой торговли криптовалютой в Южной Корее резко возросла в этом году с возвращением премии кимчи.
Премиальные цены Кимчи на момент написания статьи для Биткойнов. (Источник: Cryprice)
Однако это также привело к значительному росту преступности: теперь залы судов Южной Кореи заполнены фиктивными делами по внебиржевым валютам USDT.
13 марта четыре человека в возрасте 20 лет и один в возрасте 30 лет были арестованы после того, как члены этой группы якобы пытались вымогать почти 100 000 долларов США у двух жертв.
Сообщается, что группа встретила двух криптотрейдеров перед кафе, также в Ёксаме, и совершила сделку.
По данным полиции, трейдеры отправили группе нераскрытое количество токенов USDT. Однако затем к торговцам подошли другие члены предполагаемой банды, назвавшись полицейскими.
Эти члены банды якобы приказали трейдерам передать наличные, утверждая, что они были замечены в «незаконной торговле криптоактивами».
Криптотрейдеры усомнились в правдивости утверждений банды и отказались передать деньги. Затем банда напала на торговцев и попыталась скрыться.
Объемы торгов на криптобирже Upbit за последние три месяца. (Источник: CoinGecko)
Полиция выпустила предупреждение об внебиржевой торговле
1 апреля представитель полиции предупредил общественность «быть особенно осторожными», добавив:
«В последнее время участились инциденты, связанные с офлайн-режимом. [crypto] транзакции. Преступники ищут жертв под видом [crypto] торговцы.”
Экспорт Южной Кореи продолжал расти в прошлом месяце, что поддержало уверенность среди политиков в том, что в первом квартале экономику ждет устойчивый спрос на полупроводники https://t.co/W1vog1ARgk
– Bloomberg Markets (@markets) 1 апреля 2024 г.
В феврале шестеро подозреваемых в крипто-мошенничестве в Инчхоне скрылись с примерно 747 000 долларов наличными во время еще одной предположительно фиктивной внебиржевой сделки.
Подобные инциденты также были зарегистрированы в Кымчхоне в конце февраля и Ичхоне в начале января этого года.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
Бонус до 4000$ за пополнение на Bitget!
