Шестеро подозреваемых в внебиржевом крипто-мошенничестве были арестованы в Инчхоне, Южная Корея, как подтвердила полиция города 20 февраля.
Как сообщает Newsis, полицейские заявили, что всем подозреваемым было от 20 до 39 лет. Полиция считает, что они украли 747 000 долларов наличными в рамках фиктивной внебиржевой торговли (OTC).
В Южной Корее растет количество внебиржевых крипто-краж?
Полиция сообщает, что инцидент произошел в районе Сонним восточного Инчхона около 16:00 19 февраля.
Неназванная жертва сообщила, что они договорились обменять около 747 000 долларов на криптовалюту. Потерпевший рассказал, что они договорились о снижении цен на монеты с продавцами, с которыми они предположительно связались через каналы социальных сетей.
Однако, как сообщается, продавцы прибыли на место встречи, забрали у жертвы наличные и пересчитали их в своем фургоне.
Как сообщается, после того, как они закончили подсчет, подозреваемые «вытолкнули» жертву из машины и уехали.
Предполагаемая жертва подала заявление в полицию, и офицеры заявили, что они использовали записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать автомобиль, его владельца и остальных членов группы.
Район Сонним Инчхона. (Источник: hyolee2 [CC BY-SA 3.0])В Южной Корее растет число краж ценных внебиржевых криптовалют. В начале января полицейские соседнего города Ичхон, провинция Кёнгидо, арестовали мужчину «в возрасте 20 лет» по обвинению в краже.
Полиция сообщила, что этот человек также предлагал продать криптовалюту по низкой цене, но вместо этого скрылся с 10 700 долларами наличными. Подозреваемый забрал деньги и уехал на автомобиле, не передав монет.
Предупреждение полиции
Выступая после предполагаемого инцидента в Инчхоне, представитель полиции сообщил южнокорейским СМИ:
«Мы расследуем конкретные обстоятельства этого преступления, в том числе источники финансирования».
Чиновник добавил:
«Участились случаи мошенничества, в ходе которых люди склоняются к продаже виртуальной валюты по низкой цене. Другие предлагают жертвам возможность получить большую прибыль, инвестируя в виртуальную валюту. Мы просим общественность быть особенно осторожными».
Объемы торгов на южнокорейской криптобирже Upbit за последние семь дней. (Источник: CoinGecko)
В сентябре 2023 года регуляторы заявили, что им нужны новые полномочия по контролю за внебиржевым криптосектором.
Выступающие на мероприятии с участием Комиссии по финансовым услугам и Объединенной группы по расследованию преступлений с виртуальными активами прокуратуры Южного округа Сеула заявили, что внутренние внебиржевые рынки стали «эпицентром преступлений, связанных с виртуальными валютами».
Влияние южнокорейских криптотрейдеров резко возросло во время недавнего ралли биткойнов
Это чрезвычайно важно отметить, поскольку динамика бирж и трейдеров быстро меняется. Мои взгляды прикованы к Корее (снова), учитывая премию 2016-2018 годов. 👀 https://t.co/cyCQiiDlaj
– Лия Уолд (@LeahWald) 24 января 2024 г.
Регуляторы заявили, что растущий список криптопреступлений, связанных с внебиржевыми биржами, теперь включает в себя «мошенничество и отмывание денег».
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
Бонус до 4000$ за пополнение на Bitget!
