Австралийские регуляторы ценных бумаг проводят расследование в отношении Blockchain Global после того, как отчет связал двух ее директоров с предыдущими криптографическими схемами.
Согласно отчету, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) проводит расследование в отношении директоров Blockchain Global Сэма Ли и Райана Сюй после того, как газетное расследование связало их с другой криптографической схемой под названием Hyperverse.
Asic начала расследование в отношении этой пары в связи с возможными нарушениями Закона о корпорациях Австралии в 2021 году после падения Blockchain Global. После первоначального расследования Асич решил не предпринимать никаких действий.
Теперь, после того как статья Guardian Australia связала директоров с Hyperverse, ASIC изучает отчет о ликвидации Blockchain Global.
Об этом заявил представитель ASIC.
«ASIC подтверждает, что оценивает отчеты ликвидатора в отношении [Blockchain Global]».
Отчет The Guardian Australia выявил значительные потери в инвестиционной схеме HyperVerse. Несмотря на то, что эта схема была отмечена как возможное мошенничество и подозревалась в финансовой пирамиде за рубежом, ей удалось избежать контроля со стороны регулирующих органов в Австралии.
Служба внутренних доходов США (IRS) заявила, что ранним инвесторам платили средства от более поздних инвесторов, а заявленные компанией операции по добыче биткойнов (BTC) на самом деле не существовали. Предполагаемые убытки HyperVerse в 2022 году составят около 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, расследование краха Blockchain Global, проведенное ASIC, выявило потенциальную связь с HCash, криптовалютой, связанной с инвестиционными схемами Hyper.
Согласно отчету,
«Награды, накопленные с помощью более ранних схем Hyper, были конвертированы в HCash, прежде чем их можно было конвертировать в другие криптовалюты».
Хотя местонахождение Райана Сюй в настоящее время неизвестно, Ли не ответил на сообщение.
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
Бонус до 4000$ за пополнение на Bitget!
