FSMA предупреждает о 38 нелицензионных CFD и криптоплатформах

Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA), орган по надзору за финансовым рынком Бельгии, отметило 38 торговых онлайн-платформ, предлагающих нелицензионные услуги в стране. Список содержит множество торговых марок иностранной валюты (FX), контрактов на разницу (CFD) и криптовалют.

FSMA добавляет 38 компаний-мошенников в список предупреждений

Согласно предупреждению FSMA сегодня (понедельник), нелицензированные торговые платформы используют мошенническую рекламу в социальных сетях, предлагая способы быстро разбогатеть и получить доход выше среднего. Финансы Magnates проверила перечисленные бренды и их веб-сайты, чтобы подтвердить, что значительное количество из них все еще работает и предлагает свои услуги розничным клиентам.

«Эти платформы действуют очень агрессивно», — предупредил FSMA в письменном заявлении. «Они часто заявляют, что имеют разрешение от поддельного финансового органа, демонстрируя его, чтобы казаться заслуживающими доверия. Мошенники даже пытаются убедить жертв разрешить им удаленно управлять своим компьютером для осуществления определенных денежных переводов».

Полный список новых мошеннических организаций можно найти на официальном сайте АФН. 38 нелицензированных платформ включают Assets-Access (https://www.assets-accessltd.com), A-trade International (https://atrintl.com/), BingX (https://bingx.com/en-us). ), Bitelitgroup (https://bitelitgroup.com/), Bitradercode (https://bitradercode.com/), Common Investments (https://commoninvestments.co/) и многие другие.

FSMA напомнило, что важно постоянно проверять личность компании, включая ее название, страну проживания и зарегистрированный офис. Если компания не может быть четко идентифицирована, ей не следует доверять. Кроме того, крайне важно подтвердить, обладает ли рассматриваемая компания необходимым разрешением.

FSMA Бельгии регулярно обновляет свой список предупреждений. Недавно он предостерег от клона Webull и 20 других нелицензионных платформ. В конце 2022 года регулятор выявил еще 30 мошеннических сайтов, включая клон CoinDesk.

Остерегайтесь подражателей

Распространение схем выдачи себя за другое лицо с участием законных властей стало распространенной проблемой, и FSMA Бельгии последним выразил обеспокоенность по поводу такой мошеннической тактики. Мошенники используют имя и логотип службы по надзору за рынком, чтобы обманывать потребителей и участвовать в неэтичных действиях.

По данным FSMA, эти мошенники выдают себя за сотрудников регулирующего органа и обращаются к жертвам инвестиционного мошенничества. Они обещают возместить значительную часть своих потерь. Взамен они требуют плату от жертв, используя известную стратегию мошенничества с комнатами восстановления.

FSMA заявляет, что любые электронные письма, исходящие с таких адресов, являются мошенническими и не отправляются FSMA. Регулятор советует потребителям, которые получают электронные письма с этих подозрительных адресов электронной почты, воздержаться от ответа и удалить их.

Важно отметить, что FSMA — не единственный регулятор финансового рынка, борющийся с попытками выдачи себя за другое лицо. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) также выпустила несколько предупреждений в отношении лиц, выдающих себя за официальных лиц, и поддельных веб-сайтов. Регулирующие органы в США, Новой Зеландии и других юрисдикциях также сталкиваются с аналогичными проблемами.