Блок Джека Дорси оштрафован на 40 млн. Долл. США регулирующими органами по поводу сбоев соблюдения приложений наличными приложениями

Block, Inc., компания по цифровым платежам, возглавляемая соучредителем Twitter Джеком Дорси, согласилась выплатить гражданское штраф в размере 40 миллионов долларов США Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за то, что он якобы не выполнил правила криптовалюты и неадекватные меры по борьбе с отменой на платформу для приложений.

Хотя компания не призналась в каких -либо выводах, фирма согласилась заплатить штраф и сохранить предпочтительный независимый монитор NYDFS в течение года.

Кроме того, Блок уже столкнулся с штрафами и поселениями в аналогичном духе, в том числе штраф в размере 55 миллионов долларов США от Бюро финансовой защиты потребителей и урегулирование в размере 80 миллионов долларов США с другими государственными регуляторами.

Блок достигает соглашения с Департаментом финансовых услуг Нью -Йорка для урегулирования спора

Совсем недавно, министерство финансовых услуг Нью -Йорка ввело штраф в размере 40 миллионов долларов США на блок после расследования, в котором выяснилось, что Блок пренебрегал, чтобы контролировать и быстро сообщать о подозрительных транзакциях и не смогли выполнить достаточную должную осмотрительность для своих клиентов, сообщило агентство в приказе о согласии.

Кроме того, утверждалось, что Блок пренебрегал для скрининга и отслеживания транзакций с высоким риском биткойнов. Департамент обнаружил нарушения законов о защите потребителей.

Что касается этого, в своем заявлении, Блок сказал: «После нашего недавнего урегулирования с нашими другими государственными регуляторами передачи денег мы согласились с окончательным оставшимся государственным регулятором передачи денег, Департаментом финансовых услуг Нью -Йорка, чтобы решить этот вопрос, в основном связанный с Прошлой программой соответствия приложениям денежных средств».

Согласно отчетам из источников Базирующийся в Окленде, штат Калифорния, Блок согласился заплатить штраф и сохранить независимый монитор, который NYDFS предпочитал в течение года, хотя они не согласны со всеми выводами, указанными в порядке.

Неспособность Block не отставать от быстрого роста пользователей привела к нескольким штрафам

Нынешний штраф следует за предыдущим урегулированием в 80 миллионов долларов в январе 2025 года, когда 48 государственных регуляторов США за аналогичные нарушения. В этом случае регуляторы обнаружили, что услуги Блока могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма из -за недостаточных мер по соблюдению требованийПолем

В другом случае Бюро по финансовой защите потребителей приказало блокировать, чтобы выплатить до 120 миллионов долларов в виде компенсации потребителям, которые пострадали в январе, и 55 миллионов долларов США в виде гражданских денег на штрафы за то, что он не имел адекватного решения о мошенничестве на платформе денежных приложений.

В февральской заявке компания заявила, что все еще ведет переговоры с NYDF по вопросам, аналогичным предложению об урегулировании, которое оно получило месяцем ранее.

Чтобы решить эту проблему, в порядке, что неспособность Блока не отстает от быстрого роста пользователей, который он испытал, был основной причиной его предполагаемых недостатков. С тех пор фирма сместила свое внимание с приоритетом роста пользователей на предложение банковских услуг для своей устоявшейся базы.

Кроме того, в своем заявлении суперинтендант NYDFS Эдриенн Харрис упомянула, что для защиты клиентов и целостности финансовой системы все финансовые учреждения, будь то традиционные финансовые фирмы или новые криптовалютные платформы, должны были строго придерживаться установленных руководящих принципов.