[ad_1]
Block, Inc., компания по цифровым платежам, возглавляемая соучредителем Twitter Джеком Дорси, согласилась выплатить гражданское штраф в размере 40 миллионов долларов США Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) за то, что он якобы не выполнил правила криптовалюты и неадекватные меры по борьбе с отменой на платформу для приложений.
Хотя компания не призналась в каких -либо выводах, фирма согласилась заплатить штраф и сохранить предпочтительный независимый монитор NYDFS в течение года.
Кроме того, Блок уже столкнулся с штрафами и поселениями в аналогичном духе, в том числе штраф в размере 55 миллионов долларов США от Бюро финансовой защиты потребителей и урегулирование в размере 80 миллионов долларов США с другими государственными регуляторами.
Блок достигает соглашения с Департаментом финансовых услуг Нью -Йорка для урегулирования спора
Совсем недавно, министерство финансовых услуг Нью -Йорка ввело штраф в размере 40 миллионов долларов США на блок после расследования, в котором выяснилось, что Блок пренебрегал, чтобы контролировать и быстро сообщать о подозрительных транзакциях и не смогли выполнить достаточную должную осмотрительность для своих клиентов, сообщило агентство в приказе о согласии.
Кроме того, утверждалось, что Блок пренебрегал для скрининга и отслеживания транзакций с высоким риском биткойнов. Департамент обнаружил нарушения законов о защите потребителей.
Что касается этого, в своем заявлении, Блок сказал: «После нашего недавнего урегулирования с нашими другими государственными регуляторами передачи денег мы согласились с окончательным оставшимся государственным регулятором передачи денег, Департаментом финансовых услуг Нью -Йорка, чтобы решить этот вопрос, в основном связанный с Прошлой программой соответствия приложениям денежных средств».
Согласно отчетам из источников Базирующийся в Окленде, штат Калифорния, Блок согласился заплатить штраф и сохранить независимый монитор, который NYDFS предпочитал в течение года, хотя они не согласны со всеми выводами, указанными в порядке.
Неспособность Block не отставать от быстрого роста пользователей привела к нескольким штрафам
Нынешний штраф следует за предыдущим урегулированием в 80 миллионов долларов в январе 2025 года, когда 48 государственных регуляторов США за аналогичные нарушения. В этом случае регуляторы обнаружили, что услуги Блока могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма из -за недостаточных мер по соблюдению требованийПолем
В другом случае Бюро по финансовой защите потребителей приказало блокировать, чтобы выплатить до 120 миллионов долларов в виде компенсации потребителям, которые пострадали в январе, и 55 миллионов долларов США в виде гражданских денег на штрафы за то, что он не имел адекватного решения о мошенничестве на платформе денежных приложений.
В февральской заявке компания заявила, что все еще ведет переговоры с NYDF по вопросам, аналогичным предложению об урегулировании, которое оно получило месяцем ранее.
Чтобы решить эту проблему, в порядке, что неспособность Блока не отстает от быстрого роста пользователей, который он испытал, был основной причиной его предполагаемых недостатков. С тех пор фирма сместила свое внимание с приоритетом роста пользователей на предложение банковских услуг для своей устоявшейся базы.
Кроме того, в своем заявлении суперинтендант NYDFS Эдриенн Харрис упомянула, что для защиты клиентов и целостности финансовой системы все финансовые учреждения, будь то традиционные финансовые фирмы или новые криптовалютные платформы, должны были строго придерживаться установленных руководящих принципов.
[ad_2]
Вознаграждение до $580 за регистрацию на Bybit!
