Поскольку российские войска наводнили границы Украины в течение последних восьми месяцев — и в связи с продолжающейся мобилизацией еще сотен тысяч человек — западный мир принял решительные меры, чтобы разорвать экономические связи, которые подпитывают российское вторжение и оккупацию. Но даже несмотря на то, что эти глобальные санкции тщательно исключили Россию из мировой торговли, миллионы долларов продолжали поступать напрямую российским военным и военизированным группировкам в форме, которую оказалось труднее контролировать: криптовалюта.
Исследователи обнаружили, что с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале, группы, поддерживающие российские военные в Украине, собрали криптовалюту на сумму не менее 4 миллионов долларов. Согласно анализу компаний по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также следователей Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, получателями являются военизированные группы, предлагающие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и производители оружия. Этот поток средств, часто направляемый официально санкционированным группам, не собирается уменьшаться и даже может ускоряться: всего за последние два месяца Chainalysis проследила примерно 1,8 миллиона долларов финансирования российских военных группировок, что почти соответствует 2,2 миллионам долларов, которые он нашел для группировок. получено за пять месяцев до этого. И, несмотря на возможность отследить эти средства, заморозить или заблокировать их оказалось непросто, в основном из-за нерегулируемых или подпадающих под санкции криптовалютных бирж, большинство из которых базируются в России, обналичивающих миллионы пожертвований, предназначенных для захватчиков.
«Наша цель — выявить все криптокошельки, используемые российскими военными группировками и людьми, которые им помогают; найти, изъять и заблокировать всю эту деятельность, которая помогает покупать патроны, боеприпасы для этой оккупации», — говорит Сергей Кропива, который до недавнего времени был заместителем Киберполиции Украины и советником генерального прокурора страны. «При тесном сотрудничестве таких компаний, как Chainalysis и Binance, мы можем увидеть все кошельки, вовлеченные в эту преступную деятельность, эти денежные потоки на миллионы долларов. Но мы можем, к сожалению, видеть, что передача продолжается все время».
В отдельных отчетах фирмы по отслеживанию криптовалюты и следственная группа Binance отслеживали пожертвования на военные нужды России, которые очень часто начинались с публичных сообщений в приложении для обмена сообщениями Telegram, в которых запрашивались краудфандинговые пожертвования. Chainalysis, например, обнаружил сообщения в Telegram от организаций, в том числе пророссийских медиа-сайтов «Рыбарь» и «Южный фронт», а также военизированной группировки «Русич», которая имеет связи с печально известной группой наемников Вагнера, — все они публикуют адреса для пожертвований криптовалюты в Telegram. В этих сообщениях подписчикам сообщалось, что собранные там деньги будут использованы для всего: от вооруженных беспилотников до радиоприемников, аксессуаров для винтовок и бронежилетов. В другом случае Chainalysis указывает на сбор средств группой под названием Project Terricon, которая пыталась продать с аукциона NFT для поддержки пророссийских ополченцев на востоке Украины, хотя NFT были удалены с торговой площадки, на которой они размещались, до того, как были размещены какие-либо ставки.
Следственная группа Binance в своем собственном отчете обнаружила, что с февраля в общей сложности 4,2 миллиона долларов в криптовалюте были направлены российским военным группировкам. Группы, названные в его исследовании, не полностью совпадают с теми, что указаны в отчете Chainalysis, что позволяет предположить, что общее финансирование может быть намного больше, чем общее количество Binance или Chainalysis. Binance, например, указывает на пророссийскую группу «культурного наследия», известную как MOO Veche, которая проводила сбор средств на военную технику, аналогичную тем, которые финансируются группами, отмеченными Chainalysis. В то время как Binance, TRM Labs и Elliptic называют MOO Veche крупным сборщиком средств, Elliptic отследила 1,7 миллиона долларов криптовалютных пожертвований группе, что намного больше, чем другие исследователи.
Telegram через Энди Гринберга
